Möte 2026-02-13

Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

• Carl Smiding informerar om reglemente och nytt samverkansavtal för Företagshälsovårdsnämnden. Nytt reglemente är utskickat för beslut i respektive kommun. Digital signering.
   
• Jennie Pettersson, enhetschef Hälsingland, berättar om projektet Upprepad korttidsfrånvaro som genomförs tillsammans med AMM (arbets- och miljömedicin)
   
• Ulrica Cavallin informerar om ESF-ansökan och dialog om vidare plan.
  
  - Dialog i samverkansrådet
  
  - Identifiera möjliga samverkanspartners
  
  - Identifiera möjligheter att söka stöd
  
   
• Verksamhet: Ulrica Cavallin presenterar Årsuppföljning verksamhetsplan 2025.

- Stärka intern kompetens inom arbetsmiljöområdets olika delar

- Ökad kvalitet i stöd till chef i arbetsmiljöarbete

- Bidra till ökad kunskap om effekten av arbetsmiljöinsatser och vilket stöd Företagshälsan kan bidra med på alla organisatoriska nivåer.

- Framgångar 2025

- Hinder och utmaningar

- Medarbetare och arbetsmiljö
 

• Certifiering:
  
  - Klart maj 2027
  
  - Projektgrupp tillsatt
  
  - Utbildning Sveriges Företagshälsor mars 2026
  
   
• Kund:
  
  - Dialogmöte med bolagskunder 17 februari 2026
  
  - Utbildningsinsats för politiker
  
  - Tjänstedesign
  
  - Kundenkät 2026 abonnemangskunder
  
  - Nyttjade timmar
  
  - Sen avbokning
  
  - Ekonomisk effekt av minskad sjukfrånvaro
  
  - Ny forskningsrapport
  
  - Nyttjande av Företagshälsovården, framgångsmodeller och faktorer kopplat till ej lyckade samarbeten.
  
   
• Personal:
  
  - Rekrytering, färdig specialist inom arbetsmedicin, rekrytering av specialist inom psykiatrin, rekryteringar efter pensionsavgångar.
  
   
• Lena Marie Larsson går igenom månadsrapport dec 2025.
  
   

Årets resultat uppgår till 3,20 mnkr (utfall fg år 3,49) avviker positivt mot budget med 3,20 mnkr, avviker mot prognos med 1,20 mnkr (Prognos per augusti +2,00 mnkr).

Verksamhetens intäkter uppgår till 47,67 mnkr (utfall fg år 48,27) och avviker positivt mot budget med 1,96 mnkr, avviker mot prognos med 0,96 mnkr.

Verksamhetens kostnader uppgår till 44,48 mnkr (utfall fg år 44,78) och avviker positivt mot budget med 1,24 mnkr, avviker mot prognos med 0,24 mnkr.

- Resultatpåverkande poster, mnkr:

Minskade personalkostnader +2,38

Tilläggsavrop medlem +2,27

Ers ST-utbildning -0,80

Lägre intäkter bolag mot budget -0,53

Lägre antal anst medlem -0,32

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 95% av abonnemangsutrymmet (exkl tilläggsavrop) jämfört med fg år 95%)

• Ulrica Cavallin informerar om internkontrollplan 2025.
  
  
  - Genomgång av vilka risker som inte längre bedöms utgöra en risk och vilka risker som kvarstår under 2026.

Kommunallagen (KL 6 kap. 6 §) ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet.

Den interna kontrollen ingår i Region Gävleborgs styrning och omfattar strukturer, system och processer för tydlighet och ordning. Det innebär att den interna kontrollen kan ses som en integrerad process där politisk ledning, tjänstemannaledning och övriga medarbetare samverkar. Den interna kontrollen utförs i hela organisationen och ansvaret ligger på alla nivåer.

Regionens reglemente för uppföljning, RS 2019/116, anger att nämnder och bolag ska besluta om en internkontrollplan inför varje verksamhetsår. Syftet med internkontrollplanen är att särskilt granska eller åtgärda vissa områden som tagits fram i genomförd riskanalys. Internkontrollplanen är således verktyget för att redovisa att den interna kontrollen inom Företagshälsovårdsnämndsförvaltningen varit betryggande