Möte 2026-02-13

Inga delegeringsbeslut har inkommit till dagens sammanträde.

• Jennie Pettersson, enhetschef Hälsingland, berättar om projektet Upprepad korttidsfrånvaro som genomförs tillsammans med AMM (arbets- och miljömedicin)
   
• ESF-ansökan, dialog om vidare plan (Ulrica Cavallin)
   
• Verksamhet: Årsuppföljning verksamhetsplan 2025 (Ulrica Cavallin)
   
• Kund (Ulrica Cavallin)
   
• Personal (Ulrica Cavallin)
   
• Information om reglemente och nytt samverkansavtal (Carl Smiding)
   
• Genomgång av månadsrapport dec 2025 (Lena Marie Larsson)

Årets resultat uppgår till 3,20 mnkr (utfall fg år 3,49) avviker positivt mot budget med 3,20 mnkr, avviker mot prognos med 1,20 mnkr (Prognos per augusti +2,00 mnkr).

Verksamhetens intäkter uppgår till 47,67 mnkr (utfall fg år 48,27) och avviker positivt mot budget med 1,96 mnkr, avviker mot prognos med 0,96 mnkr.

Verksamhetens kostnader uppgår till 44,48 mnkr (utfall fg år 44,78) och avviker positivt mot budget med 1,24 mnkr, avviker mot prognos med 0,24 mnkr.

- Resultatpåverkande poster, mnkr:

Minskade personalkostnader +2,38

Tilläggsavrop medlem +2,27

Ers ST-utbildning -0,80

Lägre intäkter bolag mot budget -0,53

Lägre antal anst medlem -0,32

Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 95% av abonnemangsutrymmet (exkl tilläggsavrop) jämfört med fg år 95%)

• Ulrica Cavallin informerar om internkontrollplan 2025.

Kommunallagen (KL 6 kap. 6 §) ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet.

Den interna kontrollen ingår i Region Gävleborgs styrning och omfattar strukturer, system och processer för tydlighet och ordning. Det innebär att den interna kontrollen kan ses som en integrerad process där politisk ledning, tjänstemannaledning och övriga medarbetare samverkar. Den interna kontrollen utförs i hela organisationen och ansvaret ligger på alla nivåer.

Regionens reglemente för uppföljning, RS 2019/116, anger att nämnder och bolag ska besluta om en internkontrollplan inför varje verksamhetsår. Syftet med internkontrollplanen är att särskilt granska eller åtgärda vissa områden som tagits fram i genomförd riskanalys. Internkontrollplanen är således verktyget för att redovisa att den interna kontrollen inom Företagshälsovårdsnämndsförvaltningen varit betryggande