Möte 2025-09-26
-
- 09:30 - 11:30
- Regionkontoret
-
1
Val av justerare
-
2
Fastställande av dagordningen
-
3
Anmälningar för kännedom
-
4
Redovisning av delegeringsbeslut
-
- Information från verksamheten
- Kund, personal och verksamhet
-
Periodens resultat uppgår till 2,11 mnkr (utfall fg år 2,24), avviker positivt mot budget med 1,54 mnkr.
Verksamhetens intäkter uppgår till 30,11 mnkr (utfall fg år 30,46) och avviker negativt mot budget med -0,28 mnkr.
Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre intäkter bolag mot budget.
Verksamhetens kostnader uppgår till 28,00 mnkr (utfall fg år 28,22) och avviker positivt mot budget med 1,81 mnkr.
Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre personalkostnader beroende på ledighet samt långtidssjukfrånvaro.
Resultatpåverkande poster, mnkr:
- Lägre intäkter bolag mot budget (-) 0,25
- Minskade personalkostnader (+) 2,51
Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 63% av abonnemangsutrymmet jämfört med prognos 61%
-
7
Internkontrollplan januari-augusti 2025
-
Årsplan 2026-2028 har upprättats för företagshälsovårdsnämnden.
-
Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.
-
Genomgång av befintligt reglemente, skicka gärna in i förväg om ni har några inspel.
-
§ 16
Val av justerare
-
§ 17
Fastställande av dagordningen
-
§ 18
Anmälningar för kännedom
-
§ 19
Redovisning av delegeringsbeslut
-
- Information från verksamheten, Ulrica Cavallin.
- Händelsen i Nordanstig.
- Nationellt arbetsmiljöarbete. Regeringens arbetsmiljöstrategi 2026-2030.
- Kommunpolitikers arbete med arbetsmiljöfrågor.
- Utlysning Forte: Gått ut med en utlysning på 10 år. Många högskolor intresserade och söker.
- Företagshälsan Region Gävleborg har skrivit ett Letter of Intent som stödjer ansökan från Högskolan i Gävle.
- Auktoriserat medlemskap i Sveriges Företagshälsor.
- Verksamhetsanalys Företagshälsan 2026.
- Kund, personal och verksamhet:
- Förvaltningen har beslutat om att ej använda sociala medier som kanal, efter förfrågan från kommun.
- Ersättningsrekryteringar pensionsavgångar i kommunerna. Pågående rekryteringar till Företagssköterska, beteendevetare, läkare samt administratör.
-
Lena Marie Larsson, controller, informerar om resultat delårsrapport Företagshälsovårdsnämnden.
Periodens resultat uppgår till 2,11 mnkr (utfall fg år 2,24), avviker positivt mot budget med 1,54 mnkr.
Verksamhetens intäkter uppgår till 30,11 mnkr (utfall fg år 30,46) och avviker negativt mot budget med -0,28 mnkr.
Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre intäkter bolag mot budget.
Verksamhetens kostnader uppgår till 28,00 mnkr (utfall fg år 28,22) och avviker positivt mot budget med 1,81 mnkr.
Resultatpåverkande poster jämfört med budget: Lägre personalkostnader beroende på ledighet samt långtidssjukfrånvaro.
Resultatpåverkande poster, mnkr:
- Lägre intäkter bolag mot budget (-) 0,25
- Minskade personalkostnader (+) 2,51
Nämndens medlemmar har under perioden nyttjat 63% av abonnemangsutrymmet jämfört med prognos 61%
-
Ulrica Cavallin, förvaltningschef, informerar om internkontrollplan januari-augusti 2025.
-
Lena Marie Larsson, controller, informerar om upprättad årsplan för Företagshälsovårdsnämndens 2026-2028.
-
Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärenden i olika instanser.
-
Carl Smiding går igenom befintligt reglemente och informerar om processen med arbetet i den parlamentariska grupp som arbetar med reglementena.